一、什么是KYC审核和二审?有什么区别?

KYC审核(Know Your Customer)是国际上预防腐败和反洗钱的制度基础。根据欧洲相关机构的要求,亚马逊有义务对在其欧洲平台(包含英国、德国、法国、西班牙等)上开店的卖家进行KYC审核,卖家只有在亚马逊欧洲验证团队审核通过后,才能在欧洲平台销售。

KYC审核主要针对的是法人和股东即账户持有人的强化审查,审核你账户中的资金是否合规。

通常,

  • 当卖家的账号累计销售金额达到5000欧时,亚马逊会开始要求卖家进行KYC审核;

  • 若累计销售额达到15000欧时,还没有通过KYC审核的卖家将被暂停其销售权限,直到审核通过后才能恢复销售。

二审内部全称是Bad Actor Prevention(BAP):主要针对的是美国站和日本站,亚马逊平台为了规避卖家资料的真实性,亚马逊定期对卖家数据(如产品采购、库存以及运营等情况)存在异常的公司进行审核。二审主要针对的是营业主体的审核。审核你之前注册的店铺资料是否存在违规,虚假问题,是否能给消费者提供好产品,以决定是否可以继续在亚马逊平台销售。

所以它是在一审和欧洲 KYC 基础上,针对一些关联存疑、资料存疑、合规性存疑的账号,进行进一步审核验证的一轮审核。

二审阶段是由对应站点的亚马逊审核团队审核。比如说卖家注册的是日本站,日本站的审核都是日本团队在审核,那么在二审的沟通和交流过程中,卖家必须使用英文或者本地语言。

注意点:亚马逊二审是采用机器加人工相结合的方法进行工作的,所以有时候会出现提交同一份材料上去,审核的结果存在差异,可能今天上传这份材料不通过,明天再上传的时候却通过了,建议大家理性看待亚马逊二审。

亚马逊一次审核和二次审核的区别

  • 亚马逊一审是指卖家刚注册亚马逊时的审核,审核法人身份证和执照等信息,换句话来说亚马逊一审就是审核注册销售权限的;

  • 亚马逊二次审核是指在店铺经营过程中的审核,一般是审核经营时间、发票、库存等情况。

亚马逊为什么要二审?

之所以会产生亚马逊二审,是因为在前些年亚马逊对于卖家的入驻要求并不是很严格,所以有很多参差不齐的卖家进入该平台,导致亚马逊上经常会出现一些恶意跟卖破坏平台规则等现象出现,所以出现了二次审核来控制检测卖家质量。

总的来说,亚马逊二审并没有大家想象中的那么可怕,卖家在提供二审资料时,主要遵循邮件要求,邮件让卖家提供什么资料就提供什么资料。

二、万里汇账号后台开设账户证明信&结单-操作指引

2.1 登录万里汇账户后台

万里汇账户后台

2.2 选择申请账户证明信

点击左侧“货币账户”后,选择您所需的货币账户,并点击“申请账户证明信”

点击申请账户证明信

2.3 选择是万里汇账户同名还是异名抬头

选择使用哪一类型账户开具证明信,具体详情请见下一步

选择万里汇账户同名还是异名抬头账户证明信

2.4.1 选择开具默认万里汇账户同名账户证明信

如您欲使用万里汇默认账户开具证明信,请选择“使用默认账户持有者名称”并填写账户持有者英文地址,即可完成申请。

默认万里汇账户同名抬头账户证明信

2.4.2 选择开具(大陆)其他公司名称(与万里汇账户不同名)账户证明信

如您欲使用内地公司账户开具证明信,请选择“使用其他账户持有者名称”—“中国内地公司”,填写公司名称/公司地址/营业执照号码,即可完成申请。

其他公司抬头账户证明信

2.4.3 选择开具(香港)其他公司名称(与万里汇账户不同名)账户证明信

如您欲使用香港公司账户开具证明信,请选择“使用其他账户持有者名称”—“中国香港公司”,填写公司名称/公司地址/公司注册号码,即可完成申请。

其他香港公司抬头账户证明信

2.4.4 选择开具(大陆)其他个人名称(与万里汇账户不同名)账户证明信

如您欲使用内地个人账户开具证明信,请选择“使用其他账户持有者名称”—“中国内地个人”,填写账户持有者中英文名称/地址/性别/出生日期/身份证号码,即可完成申请。

其他大陆个人抬头账户证明信

2.5 完成账户证明信申请流程,等待一个工作日

请留意,我们将会在您完成网上申请后一个工作日内发送账户证明信

*如您欲使用其它国家/地区的公司或个人账户开具证明信,或在申请中遇到任何问题,请直接与我们的客户经理联络

完成账户证明信申请

三、登录邮件查看签发好的账户证明信

四、将账户证明信上传到电商平台后台


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